Кайманові острови
Головна / Кайманові острови
Кайманові острови
Закон Кайманових островів про віртуальні активи (постачальники послуг) 2020 року (зі змінами) (Закон VASP) встановлює повну нормативну реєстрацію та (з липня 2021 року) режим ліцензування для постачальників послуг віртуальних активів (VASP). Закон VASP імплементує Рекомендацію 15 (Нові технології) Групи розробки фінансових заходів (FATF) щодо міжнародних стандартів боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення разом із «Керівництвом FATF щодо підходу до віртуальних активів і Постачальники послуг віртуальних активів» (Керівництво FATF). Уряд Кайманових островів запровадив Закон VASP разом із поправками до низки інших законів і нормативних актів Кайманових островів (таких як Закон про інвестиції в цінні папери (перегляд 2021 року), Закон про доходи від злочинних доходів (перегляд 2020 року) та Закон про боротьбу з грошима Положення про відмивання коштів (редакція 2020 року) (зі змінами)), щоб забезпечити послідовне визнання та обробку VASP і бізнес-діяльності, пов’язаної з віртуальними активами, зокрема щодо зобов’язань щодо дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей.
Вимоги:
Бізнес-план
3 досвідчені АМЛ офіцери
Набір політик
Фінансовий план
Ціни:
Реєстрація компанії Cayman - 2200 USD
Реєстрація VASP - 7190 USD (без держмита)
Офіцер АМЛ пошук - 690 USD